本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱“新洋豐”、“公司”)于2023年11月28日召開第八屆董事會第三十次會議及第八屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷回購專用證券賬戶股份的議案》，公司擬對回購專用證券賬戶股份49,796,348股進行注銷，本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,304,529,290股變更為1,254,732,942股。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、回購股份的情況

　　1.公司于2018年8月9日、2018年8月28日分別召開第七屆董事會第六次會議和2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購公司股份以實施股權激勵計劃的議案》，同意公司用自有資金不低于10,000萬元回購公司股份，回購價格不高于10元/股(含)，回購期限自公司股東大會審議通過回購方案之日起不超過6個月。

　　公司于2019年3月4日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于調(diào)整〈關于回購公司股份以實施股權激勵計劃的議案〉部分內(nèi)容的議案》，對原回購方案中的部分條款進行調(diào)整，決定以不低于人民幣30,000萬元(含)，不超過人民幣50,000萬元(含)的自有資金回購公司股份，回購股份的價格由不超過人民幣10元/股(含)，回購股份的實施期限為自公司2018年第二次臨時股東大會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。公司2018年度利潤分配方案實施完畢后，回購價格調(diào)整為不超過人民幣9.80元/股(含)。

　　2019年8月30日，公司披露了《關于回購期屆滿暨股份回購實施結(jié)果的公告》，公司以集中競價交易方式累計回購公司股份14,542,659股，占公司總股本的1.11%，支付總金額為132,640,583.17元。

　　2020年12月30日公司召開2020年第四次臨時股東大會將“將作為公司未來在適宜的時機推行股權激勵計劃之標的股份”變更為“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。

　　2.2019年10月21日，公司召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，同意公司用自有資金不低于20,000萬元(含),不超過40,000萬元(含)回購公司股份，回購價格不高于10.5元/股(含)，回購期限自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。2019年度利潤分配方案實施完畢后，回購股份價格由不超過10.5元/股(含)調(diào)整為不超過人民幣10.3元/股(含)。

　　2020年7月24日，公司披露了《關于終止回購公司股份相關事項的補充更正暨公司回購股份實施完畢的公告》，公司以集中競價交易方式累計回購公司股份23,122,400股，占公司總股本的1.77%，支付總金額為201,020,117.99元。

　　3.2020年7月21日，公司召開第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，公司擬使用自有資金回購公司股份擬用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。本次回購金額不低于30,000萬元(含)，不超過60,000萬元(含);具體回購資金總額以回購期滿時實際回購股份使用的資金為準;回購價格不高于13.5元/股(含)，回購股份的實施期限為自第七屆董事會第二十一次會議審議通過本次回購方案之日起不超過12 個月。2020年度利潤分配方案實施完畢后，回購股份價格由不超過13.5元/股(含)調(diào)整為不超過人民幣13.31元/股(含)。

　　2021年7月23日，公司披露了《關于回購期屆滿暨股份回購實施結(jié)果的公告》，公司以集中競價交易方式累計回購公司股份12,134,635股，占公司總股本的0.93%，成交總金額為144,060,747.30元。

　　4. 公司可轉(zhuǎn)換公司債券“洋豐轉(zhuǎn)債”于2021年10月8日進入轉(zhuǎn)股期，截至2023年10月31日回購股份用于轉(zhuǎn)股的數(shù)量合計為3,346股，公司回購專用證券賬戶中剩余回購股份共計49,796,348股。

　　二、注銷回購股份的原因及內(nèi)容

　　根據(jù)《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號一一回購股份》等有關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，上述回購專用證券專戶中的股份應當在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。考慮到回購專用證券賬戶股票有效期滿三年或即將滿三年，且預計回購股份有效期屆滿前公司可轉(zhuǎn)換公司債券“洋豐轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股無法全部用完回購的剩余股份，因此公司擬將回購專用證券賬戶公司股份49,796,348股全部予以注銷。

　　董事會提請股東大會授權公司管理層或相關人員辦理上述注銷相關手續(xù)。

　　三、股份變動情況

　　本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由1,304,529,290股變更為1,254,732,942股，公司股本結(jié)構變動情況如下：

　　注：(1)以上變動前總股本為截至2023 年10 月 31 日數(shù)據(jù)。由于公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券目前處于轉(zhuǎn)股期，***終注銷事項完成后的總股本與當前總股本實際數(shù)可能存在差異，具體股本結(jié)構變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構表為準。

　　(2)本次注銷回購股份事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。公司將在股東大會審議通過后，按照相關規(guī)定向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理回購股份注銷手續(xù)，并辦理工商變更登記等相關事項。

　　四、本次注銷回購股份對公司的影響

　　本次注銷回購專用證券賬戶股份是根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況進行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股東的投資回報，不會對公司的財務、經(jīng)營和債務履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會導致公司控制權發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事經(jīng)核查，認為：本次注銷公司回購專用證券賬戶股份是根據(jù)公司實際情況進行的，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號一一回購股份》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務、經(jīng)營和債務履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會導致公司控制權發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。綜上，我們一致同意注銷回購專用證券賬戶股份 49,796,348 股。

　　六、備查文件

　　(一)公司第八屆董事會第三十次會議決議;

　　(二)公司第八屆監(jiān)事會第二十四次會議決議;

　　(三)獨立董事關于第八屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會

　　2023年11月28日

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